Turquía ha emitido una orden de búsqueda y captura internacional contra Fatih Faruk Ozer, quien es el fundador y CEO de Thodex, una plataforma de negociación de criptomonedas. Se le acusa de llevar a cabo un fraude de hasta 2.000 millones de dólares (1.659 millones de euros). Según la policía de Estambul, Ozer ha huido a Albania, lo que ha dejado inactiva la bolsa electrónica que creó en 2017 y ha dejado a unos 390.000 usuarios sin acceso a sus inversiones.
La fuga del propietario de esta bolsa coincide con el anuncio del Banco Central de Turquía de prohibir cualquier forma de pago directa o indirecta con criptomonedas debido a los riesgos que conllevan. Esta medida entrará en vigor el próximo 30 de abril. La policía de delitos informáticos ha registrado las oficinas de Thodex en el barrio de Kadiköy en Estambul, según la agencia turca Anadolu.
El cierre temporal de la plataforma por 4 o 5 días se anunció el miércoles en el propio sitio web de Thodex. Se atribuyó a la necesidad de llevar a cabo tareas de mantenimiento y de investigar las recientes «fluctuaciones anormales» en las cuentas.
El propio Fatih Faruk Ozer utilizó el mismo medio para anunciar que abandonó Turquía el pasado 19 de abril. Ha negado y rechazado todas las acusaciones de fraude, calificándolas como infundadas. Aseguró que regresará al país en unos días después de reunirse con inversores extranjeros.
Antes del cierre del sitio web este miércoles, Thodex registró transacciones por más de 700 millones de dólares en 24 horas. La plataforma es la tercera más popular para el comercio de criptomonedas en Turquía, con 400.000 usuarios registrados y un volumen mensual de operaciones de entre 8.000 y 13.000 millones de dólares, según Oguz Evren Kiliç, abogado de los usuarios de Thodex.
Los usuarios de Thodex, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 24 años, han confiado en las criptomonedas como una alternativa para invertir sus ahorros debido a la debilidad de la lira turca, que ha perdido un 55% de su valor desde 2018. Según la emisora pública TRT, el 20% de la población turca ha utilizado alguna vez esta moneda digital. El comercio de criptomonedas en Turquía entre febrero y marzo ascendió a casi 22.000 millones de euros, 30 veces más que en el mismo periodo del año anterior, según Reuters.
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